МБК, совместно с присоединившимися в порядке настоящего соглашения участниками системы МБК (далее Участниками системы), признают правовые нормы, в том числе международные, направленные на борьбу с незаконной торговлей, финансовыми махинациями, отмыванием и легализацией денежных средств, полученных незаконным путем.
МБК обязуется предпринять необходимые действия в целях предотвращения попыток незаконной торговли, финансовых махинаций и отмывания денежных средств с использованием системы МБК.

Указанные действия включают в себя, в том числе:

• предоставление компетентным органам в соответствии с действующим законодательством любой запрашиваемой информации, касающейся процессинга транзакций в системе МБК;


• приостановление процессинга транзакций любого из Участников системы по требованию компетентных органов в соответствии с действующим законодательством, а также по собственной инициативе в случае, если МБК будет располагать достаточной информацией о незаконной или вызывающей сомнение деятельности данного Участника системы.